证券代码：000528    证券简称：柳          工   公告编号：2023-62

 债券代码：127084     债券简称：柳工转2

            广西柳工机械股份有限公司

(相关资料图)

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

  广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于 2023

年 6 月 25 日通过通讯会议的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公

司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议：

 一、审议通过《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和

授予权益数量的议案》

  监事会认为：公司董事会本次对公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本次激

励计划”）首次授予激励对象名单和授予权益数量的调整符合《公司法》《证券法》《上

市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相

关法律、法规、规范性文件和《广西柳工机械股份有限公司 2023 年股票期权激励计划

（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）中的有关规定，不存在损害公司及全体

股东利益的情形，调整后的激励对象均符合前述相关文件所规定的激励对象条件，其作

为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。该调整事项在董事会获得的授权范围

内，审议程序合法、合规。同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单和授予权益

数量进行调整。

  该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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                                                      柳工监事会公告

  二、审议通过《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》

  监事会认为：公司已于 2023 年 6 月 21 日实施完毕 2022 年度权益分派方案，董事

会对本次激励计划的行权价格的调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管

理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律、法规、规

范性文件及公司 2022 年度股东大会审议通过的《激励计划》中的有关规定，不存在损

害公司及全体股东利益的情况。该调整事项在董事会获得的授权范围内，审议程序合法、

合规。同意公司本次激励计划行权价格进行调整。

  该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  三、审议通过《关于向公司 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权

的议案》

  监事会认为：本次激励计划首次授予的激励对象符合《公司法》《证券法》《上市

公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关

法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定，符合《激励计划》及其

摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合 法、

有效。除 11 名激励对象离职或调离公司、2 名激励对象自愿放弃参与本次激励计划外，

首次授予的激励对象与公司 2022 年度股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。

  本次激励计划规定的股票期权的首次授予条件已经成就，监事会同意本次激励计划

的首次授予日为 2023 年 6 月 26 日，并同意向符合授予条件的 974 名激励对象授予

  该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                           广西柳工机械股份有限公司监事会

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